艾华集团(603989)2026年第二次临时股东会通过向特定对象发行A股股票相关议案
艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
艾华集团（603989）2026年10月15日召开第二次临时股东会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》及2026年度向特定对象发行A股股票方案等全部8项议案，无否决议案。出席会议股东及代理人654人，代表有表决权股份266,402,346股，占公司有表决权股份总数的66.8043%。湖南启元律师事务所见证并认为本次会议召集、召开及表决程序合法有效。
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-040
湖南艾华集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 10 月 15 日
（二）股东会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）
艾华集团办公楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 654
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 266,402,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.8043
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事列席了会议。
本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东
会规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人（现场列席 7 人，腾讯会议方式列席 2 人）；
2、董事会秘书艾燕列席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 265,666,746 99.7238 687,200 0.2579 48,400 0.0183
2、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 265,662,246 99.7221 691,400 0.2595 48,700 0.0184
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 265,665,346 99.7233 688,000 0.2582 49,000 0.0185
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 265,665,346 99.7233 682,200 0.2560 54,800 0.0207
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 265,667,746 99.7242 686,000 0.2575 48,600 0.0183
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 265,667,546 99.7241 686,200 0.2575 48,600 0.0184
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 265,670,346 99.7252 675,300 0.2534 56,700 0.0214
2.07 议案名称：募集资金用途及数额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 265,678,146 99.7281 665,100 0.2496 59,100 0.0223
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 265,716,146 99.7424 619,400 0.2325 66,800 0.0251
2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 265,667,646 99.7242 667,900 0.2507 66,800 0.0251
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 265,669,246 99.7248 672,700 0.2525 60,400 0.0227
3、议案名称：《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 265,668,846 99.7246 683,200 0.2564 50,300 0.0190
4、议案名称：《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 265,669,746 99.7250
682,300 0.2561 50,300 0.0189
5、议案名称：《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 265,670,346 99.7252 682,300 0.2561 49,700 0.0187
6、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 265,673,046 99.7262 678,800 0.2548 50,500 0.0190
7、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 265,674,246 99.7266 673,500 0.2528 54,600 0.0206
8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 265,663,846 99.7227 684,600 0.2569 53,900 0.0204
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股 8,437,045 91.9805 687,200 7.4918 48,400 0.5277
股票条件的议案》
2.01 发行股票种类和面值 8,432,545 91.9314 691,400 7.5376 48,700 0.5310
2.02 发行方式和发行时间 8,435,645 91.9652 688,000 7.5005 49,000 0.5343
2.03 发行对象及认购方式 8,435,645 91.9652 682,200 7.4373 54,800 0.5975
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 8,438,045 91.9914 686,000 7.4787 48,600 0.5299
2.05 发行数量 8,437,845 91.9892 686,200 7.4809 48,600 0.5299
2.06 限售期 8,440,645 92.0197 675,300 7.3621 56,700 0.6182
2.07 募集资金用途及数额 8,448,445 92.1047 665,100 7.2509 59,100 0.6444
2.08 上市地点 8,486,445 92.5190 619,400 6.7526 66,800 0.7284
2.09 滚存未分配利润的安排 8,437,945 91.9903 667,900 7.2814 66,800 0.7283
2.10 决议有效期 8,439,545 92.0077 672,700 7.3337 60,400 0.6586
3 《关于公司〈2026 年度向特定对象发 8,439,145 92.0033 683,200 7.4482 50,300 0.5485
行 A 股股票预案〉的议案》
《关于公司〈2026 年度向特定对象发 8,440,045 92.0132 682,300 7.4384 50,300 0.5484
4 行 A 股股票方案的论证分析报告〉的
议案》
《关于公司〈2026 年度向特定对象发 8,440,645 92.0197 682,300 7.4384 49,700 0.5419
5 行A 股股票募集资金使用可行性分析
报告〉的议案》
6 《关于无需编制前次募集资金使用情 8,443,345 92.0491 678,800 7.4002 50,500 0.5507
况报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发 8,444,545 92.0622 673,500 7.3424 54,600 0.5954
7 行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授 8,434,145 91.9488 684,600 7.4634 53,900 0.5878
8 权人士办理本次向特定对象发行股票
相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案 1-8 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
2、本次会议所有议案均获得表决通过。
3、不涉及关联股东回避表决情况。
三、 律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：杨可鑫 柳照群
（二）律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法、有效。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日
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