大金重工:关于召开2026年第四次临时股东会的通知

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-080
大金重工股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 11 月 24 日召开公司 2026
年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 24 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 18 日

7、出席对象：

（1）A 股股东或其代理人：

于股权登记日 2026 年 11 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）；

（ 2 ） H 股 股 东 登 记 及 出 席 ， 请 参 见 公 司 于 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站
（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知；

（3）公司董事和高级管理人员；

（4）公司聘请的律师；

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于回购 H 股股份一般性授权的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过并公告，相关内容详见 公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过方为有效，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、邮件、信函或传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 11 月 20 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）

3、登记地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号。

4、登记手续：

（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人参会的，代理人 应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代 理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请 仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确认。邮件、信函及传真应在
2026 年 11 月 20 日 17:00 前送达公司邮箱或登记地点。来信请注明“股东会”字样。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会 前半小时到会场办理签到手续。

5、联系方式

联系电话：010-57837708

传真电话：010-57837705

邮 箱：stock@dajin.cn

联 系 人：证券事务部

通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

邮政编码：123005

6、其他事项

出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会
2026 年 11 月 5 日
附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362487”，投票简称为“大金投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案编码表中包含的提案类型：？累积投票提案 ？非累积投票提案

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 24 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。

大金重工股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大金重工股份有限公司于 2026 年
11 月 24 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票

非累积投票

1.00 《关于回购 H 股股份一般性授权的议案》 √

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

大金重工股份有限公司

股东参会登记表

姓名/名称 身份证号/证件号码

股东账号 股份类别 ？A 股 ？H 股

持股数量 地 址

电子邮件 联系电话

年 月 日