魅视科技:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2026-049
广东魅视科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2026 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开。本次董事会
会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，本次会
议的通知已于 2026 年 10 月 20 日以邮件、微信等方式通知各位董事。本次会议
应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事为方华和张成旺，以远程视频方式参会的董事为曾庆文、叶伟飞、陈慧芹、冯宇翔和刘琲贝），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长方华先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司全资子公司签订采购算力设备重大合同的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《关于公司全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号:2026-050）
详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

《广东魅视科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司
董事会

2026 年 10 月 21 日