双良节能:双良节能系统股份有限公司九届董事会2026年第六次临时会议决议公告

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2026-062
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

九届董事会 2026 年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21 日以
书面送达及口头方式向各位董事发出召开公司九届董事会 2026 年第六次临时会
议的通知，会议于 2026 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董
事 8 名，实际出席董事 8 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。会议召开
符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

为保障公司持续健康发展，优化资本结构，充分保护投资者权益，公司董事会提议向下修正“双良转债”的转股价格，并提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2026-063）。

（2）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2026-064）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二六年十月二十三日