风华高科:公司第十届董事会2026年第六次会议决议公告

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-49
广东风华高新科技股份有限公司

第十届董事会 2026 年第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2026 年第六次会议于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，
于 2026 年 10 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9
人，实际出席会议董事 9 人，董事长李程先生主持召开本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）同时披
露的《公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬考核结果及兑现方案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李程、杨晓平、王一民对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事 2025 年度薪酬考核结果及兑现方案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的公告》。

（三）审议通过了《公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李程、杨晓平、王一民对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的公告》。

（四）审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

（六）审议通过了《关于制定和修订部分内部控制制度的议案》

根据公司实际管理需求，为适应监管新规，进一步优化公司治理结构，经逐项表决同意，公司制定《ESG 管理办法》及修订《投资管理制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 ESG 管理办法》与《公司投资管理制度》。

（七）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2026 年 11 月 11 日下午 15:00 召开公司 2026 年第二次
临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会 2026 年第六次会议决议；

（二）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2026 年第五次会议决议。

（三）公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
（四）公司第十届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日