江丰电子：2026年10月14日董事会审议通过H股上市议案
原文摘录：江丰电子公告，公司拟发行境外上市股票（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。2026年10月14日，公司董事会审议通过相关议案，目前正与相关中介机构商讨本次发行上市工作，具体细节尚未确定，尚需提交股东会审议并取得相关批准、核准或备案。
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同花顺 · 7×24快讯 东方财富 · 公告大全AI 评分2020 江丰电子：宁波江丰电子材料股份有限公司子公司管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
宁波江丰电子材料股份有限公司发布子公司管理制度（草案），适用于H股发行并上市后。制度明确公司通过委派董事、监事及推荐高级管理人员等方式对控股子公司实施管理，全资子公司动用资金超300万元（含）需经公司财务中心批准，子公司对外投资、超50万元非日常经营性资产购买处置等须经子公司股东会审议。
东方财富 · 公告大全AI 评分1515 江丰电子：宁波江丰电子材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度（草案）（H股发行并上市后适用）
宁波江丰电子材料股份有限公司发布内幕信息知情人登记制度（草案），该制度自公司发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效实施。制度明确董事会为内幕信息管理机构、董事会秘书为保密工作负责人，内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存10年。
东方财富 · 公告大全AI 评分1515 江丰电子：宁波江丰电子材料股份有限公司投资者关系管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
宁波江丰电子材料股份有限公司发布《投资者关系管理制度（草案）》，该制度适用于公司H股发行并上市后。制度明确投资者关系管理应遵循合规、平等、主动和诚实守信原则，要求公司以已公开披露信息作为交流内容，不得透露未公开重大信息，并规定年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会。
东方财富 · 公告大全 江丰电子:宁波江丰电子材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)
原文摘录：宁波江丰电子材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司股票上市地证券监管规则等法律法规、规范性文件及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（…
东方财富 · 公告大全AI 评分1818 江丰电子发布H股关连交易决策制度（草案），H股发行上市后适用
宁波江丰电子材料股份有限公司发布《关连交易决策制度（草案）》，该制度自H股发行并上市后适用。制度依据《香港上市规则》第14A章等规定，明确关连人士范围、关连交易类型、回避表决、审批权限及披露程序，并设定最低豁免水平与持续关连交易年度上限等要求。
东方财富 · 公告大全 江丰电子:独立董事候选人声明与承诺(汪宇)
原文摘录：宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪宇，作为宁波江丰电子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波江丰电子材料股份有限公司董事会提名为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本…
东方财富 · 公告大全 江丰电子:宁波江丰电子材料股份有限公司商业道德行为准则(草案)(H股发行并上市后适用)
原文摘录：宁波江丰电子材料股份有限公司 商业道德行为准则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 本商业道德行为准则（以下简称“准则”）依据宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）企业文化价值观为基础，确立了公司及其控股子公司（以下简称“子公司”）在公司运营时以道德和守法方式开展业务的承诺，并制定了做出正确决定的具体指导，以确保公司及其子公司所有董事、员工、授权代表或其他有权代表公司行事的人员，包括员工、受训人员和非雇员（以下统称为“公司人员”）充分意识并有信…
东方财富 · 公告大全AI 评分1818 江丰电子：宁波江丰电子材料股份有限公司财务管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
宁波江丰电子材料股份有限公司发布《财务管理制度（草案）》，适用于公司H股发行并上市后。制度涵盖财务组织体系、会计核算基础工作、货币资金、应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产及资产减值损失等管理内容，明确财务总监为财务负责人，并规定财务报告需同时依据《企业会计准则》和《香港财务报告准则（HKFRS）》编制。
东方财富 · 公告大全AI 评分2020 江丰电子：董事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
宁波江丰电子材料股份有限公司发布董事及高级管理人员薪酬管理制度（草案），适用于公司H股发行并在香港联交所上市后。草案规定绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，并明确财务造假等情形下绩效薪酬与中长期激励收入的追回安排。该制度自股东会审议通过且H股在香港联交所上市之日起生效实施。
东方财富 · 公告大全AI 评分88 江丰电子独立董事候选人何建昌承诺参加最近一次独立董事培训并取得培训证明
宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事候选人何建昌出具承诺函，称其被公司第四届董事会第四十一次会议提名为第五届董事会独立董事候选人，截至承诺函出具日尚未取得深交所认可的独立董事培训证明。何建昌承诺将积极报名参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得该证明。承诺函日期为2026年10月14日。
东方财富 · 公告大全 江丰电子:宁波江丰电子材料股份有限公司股东会议事规则(草案)(H股发行并上市后适用)
原文摘录：宁波江丰电子材料股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）和《宁波江丰电子材料股…
东方财富 · 公告大全AI 评分1818 江丰电子：宁波江丰电子材料股份有限公司风险管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
宁波江丰电子材料股份有限公司发布风险管理制度（草案），该制度适用于公司H股发行并上市后。制度明确风险管理基本流程包括收集初始信息、风险评估、制定策略、实施应对措施及监督改进，并规定董事会须最少每年检讨一次公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统是否有效。
东方财富 · 公告大全 江丰电子:独立董事提名人声明与承诺(汪宇)
原文摘录：宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波江丰电子材料股份有限公司董事会现就提名汪宇为宁波江丰电子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波江丰电子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务…
东方财富 · 公告大全 江丰电子:宁波江丰电子材料股份有限公司对外担保管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)
原文摘录：宁波江丰电子材料股份有限公司 对外担保管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上…
东方财富 · 公告大全 江丰电子:宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事规则修订对照表(2026年10月)
原文摘录：宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 （2026 年 10 月） 修订前条款 修订后条款 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波江丰电子材料股份有限公 第一条 宗旨 司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决 为了进一步规范宁波江丰电子材料股份有限公 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证…
东方财富 · 公告大全 江丰电子:宁波江丰电子材料股份有限公司总经理工作细则(草案)(H股发行并上市后适用)
原文摘录：宁波江丰电子材料股份有限公司 总经理工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括公司总经理、…
东方财富 · 公告大全 江丰电子:宁波江丰电子材料股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则(草案)(H股发行并上市后适用)
原文摘录：宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《宁波江丰电子材料…
东方财富 · 公告大全AI 评分1515 江丰电子:宁波江丰电子材料股份有限公司会计师事务所选聘制度(草案)(H股发行并上市后适用)
宁波江丰电子材料股份有限公司发布会计师事务所选聘制度（草案），该制度自公司发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效实施。制度规定聘用或解聘会计师事务所须经审计委员会审议、董事会审议并由股东会决定，选聘评价中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%。
东方财富 · 公告大全 江丰电子:宁波江丰电子材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)
原文摘录：信息披露暂缓与豁免管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《证券上市规则》”）及《证券及…
东方财富 · 公告大全 江丰电子:宁波江丰电子材料股份有限公司利益冲突管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)
原文摘录：宁波江丰电子材料股份有限公司 利益申报管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为切实防范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员与公司之间的利益冲突，促进公司业务的规范发展，防止损害公司及股东利益的行为发生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下…
东方财富 · 公告大全 江丰电子:关于召开2026年第四次临时股东会的通知
原文摘录：证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-107 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十 一次会议决定于 2026 年 10 月 30 日（星期五）召开公司 2026 年第四次临时股东 会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、…
东方财富 · 公告大全AI 评分1515 江丰电子：董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）
宁波江丰电子材料股份有限公司发布董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案），适用于公司H股发行并上市后。细则规定委员会由至少三名董事组成、独立董事应过半数，主任委员由独立董事担任，主要负责董事及高级管理人员薪酬政策与考核标准的研究审查，并须经董事会通过、自H股在香港联交所上市之日起生效实施。
东方财富 · 公告大全 江丰电子:宁波江丰电子材料股份有限公司反洗钱及经济制裁管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)
原文摘录：宁波江丰电子材料股份有限公司 反洗钱及经济制裁管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）反 洗钱、反恐怖融资工作，有效预防洗钱及相关违法犯罪活动，及防范相关出口管制和经济制裁风险（以下统称“洗钱及经济制裁风险”），根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、香港特别行政区《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第 615 章）、《证券及期货条例》（第 571 章）及香港金融管理…
东方财富 · 公告大全 江丰电子:独立董事候选人声明与承诺(何建昌)
原文摘录：宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何建昌，作为宁波江丰电子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波江丰电子材料股份有限公司董事会提名为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、…
东方财富 · 公告大全 江丰电子:独立董事提名人声明与承诺(王明江)
原文摘录：宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中证中小投资者服务中心有限责任公司、谢立新现就提名王明江为宁波江丰电子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波江丰电子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券…
东方财富 · 公告大全 江丰电子:宁波江丰电子材料股份有限公司现金管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)
原文摘录：宁波江丰电子材料股份有限公司 现金管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的现金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以…
东方财富 · 公告大全 江丰电子:宁波江丰电子材料股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法(草案)(H股发行并上市后适用)
原文摘录：宁波江丰电子材料股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法（草案） （H股发行并上市后适用） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交…
东方财富 · 公告大全 江丰电子:关于向金融机构新增综合授信额度的公告
原文摘录：证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-106 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于向金融机构新增综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 14 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向金融机构新增综合授信额度的议案》，详细情况如下： 根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司及子公司的资金需…
东方财富 · 公告大全AI 评分1212 江丰电子：董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）
宁波江丰电子材料股份有限公司发布董事会成员及雇员多元化政策（草案），该政策自公司H股在香港联合交易所挂牌上市之日起生效。政策要求确保董事会及提名委员会拥有至少一名与其他成员性别不一致的成员，董事会构成情况将每年在企业管治报告内披露。
东方财富 · 公告大全AI 评分1515 江丰电子(300666)累积投票制实施细则(草案)获股东会通过后自H股上市日起生效
宁波江丰电子材料股份有限公司发布累积投票制实施细则（草案），适用于股东会选举或变更两名以上董事（含独立董事），股东表决权可集中或分散使用。该细则经股东会决议通过后，自公司发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效实施。
东方财富 · 公告大全AI 评分1818 江丰电子：股东提名人选参选董事的程序（草案）（H股发行并上市后适用）
宁波江丰电子材料股份有限公司发布股东提名人选参选董事的程序（草案），自公司发行H股股票经中国证监会备案并在香港联合交易所上市交易之日起生效实施。草案规定，董事会以及单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可书面提案提名董事候选人，提名人数不得超过拟选任董事人数；股东临时提案应在股东会召开10日前提出。
东方财富 · 公告大全AI 评分6262 江丰电子:第四届董事会第四十一次会议决议公告
江丰电子第四届董事会第四十一次会议审议通过发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的议案，拟发行H股股数不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前），并可授予不超过该规模15%的超额配售权。
东方财富 · 公告大全 江丰电子:宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事规则(草案)(H股发行并上市后适用)
原文摘录：宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所…
东方财富 · 公告大全 江丰电子:宁波江丰电子材料股份有限公司高层人员持股变动管理办法(草案)(H股发行并上市后适用)
原文摘录：宁波江丰电子材料股份有限公司 高层人员持股变动管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强对宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（以下统称为“高层人员”）所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称“《管理规则》”）、《深圳证券交易所上…
东方财富 · 公告大全AI 评分2020 江丰电子：宁波江丰电子材料股份有限公司内部审计制度（草案）（H股发行并上市后适用）
宁波江丰电子材料股份有限公司发布内部审计制度（草案），该制度自公司H股发行并上市后适用。草案规定公司应在董事会下设立审计委员会，成员全部由非执行董事组成，其中独立非执行董事应过半数，并设立独立于财务部门的内部审计部门，对审计委员会负责并报告工作。内部审计部门须至少每季度向审计委员会报告一次，至少每半年对募集资金使用、对外担保、关联交易等重大事项进行检查。
东方财富 · 公告大全AI 评分2222 江丰电子(300666)发布市值管理制度(草案)，自H股在港上市之日起生效
宁波江丰电子材料股份有限公司发布《市值管理制度（草案）》，该制度经董事会审议通过后，自公司H股在香港联交所上市之日起生效实施。制度明确市值管理由董事会领导、董事会秘书具体负责，公司可综合运用并购重组、股权激励、分红、股份回购及董监高增持等方式促进投资价值合理反映公司质量。
东方财富 · 公告大全 江丰电子:关于制定与修订于H股发行上市后适用的《公司章程》及部分管理、内部治理制度的公告
原文摘录：证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-104 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于制定与修订于 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及部分管理、内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 10 月 14 日召开 第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的 及相关议事规则（草…
东方财富 · 公告大全 江丰电子:宁波江丰电子材料股份有限公司境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度(草案)(H股发行并上市后适用)
原文摘录：宁波江丰电子材料股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”或“公司”）利益，规范公司、证券公司及各证券服务机构在公司境外发行与上市过程中相关的保密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称《保密法》）、《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法…
东方财富 · 公告大全 江丰电子:独立董事候选人声明与承诺(王明江)
原文摘录：宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王明江，作为宁波江丰电子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中证中小投资者服务中心有限责任公司、谢立新提名为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项…