原文摘录：证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2026-059 铭科精技控股股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 2 日召开第 二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施股权激励…
原文摘录：证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2026-054 铭科精技控股股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日召开 第三届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案。现将有关情况公告如下： 一、聘任高级管理人员的情况 根据公司经营管理和规范…
原文摘录：铭科精技控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为规范铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事依法独立履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《铭科精技控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。 第二条…
原文摘录：铭科精技控股股份有限公司 高级管理人员薪酬方案 铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参照同行业和地区的薪酬水平，制定公司高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 二、本方案适用期限 自本方案经董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 三、本方案薪酬标准 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照…
原文摘录：铭科精技控股股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理，健全和规范总裁及经营管理层在公司生产经营管理工作中的议事、决策程序和职务行为，提高经营管理效率，保障总裁依法行使职权、忠实勤勉履行义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《铭科精技控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章…
原文摘录：铭科精技控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会履职，强化董事会监督和决策功能，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《铭科精技控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会仅设置审计…
原文摘录：证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2026-052 铭科精技控股股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日召 开职工代表大会，选举产生第三届董事会职工代表董事；于 2026 年 10 月 22 日 召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生第三届董事会非独立董事、独立董事。同…
原文摘录：证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2026-055 铭科精技控股股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次交易概述 铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 16 日召开第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司放弃控股子公司安徽双骏智能…
原文摘录：证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2026-053 铭科精技控股股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司 2026 年第二次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，为保证董事 会工作的连续性，公司于 2026 年 10 月 22 日以通讯方式向全体董事送达第三届 董事会第一次会议通知，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求…
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