原文摘录：莱克电气股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2026年10月26日就公司“关于调整公司2026年度预计日常关联交易”事项召开专门会议，审核意见如下： 经讨论，我们认为本次对公司2026年度日常关联交易预计额度的调整是基于公司正常经营活动业务需求，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允…
原文摘录：证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-057 转债代码：113659 转债简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）第七届董事会 第五次会议于 2026 年 10 月 21 日以邮件形式发出会议通知，并于 20…
原文摘录：证券代码：603355 证券简称：莱克电气 债券代码：113659 债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员…
原文摘录：证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-059 转债代码：113659 转债简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 关于召开 2026 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 11 月 5 日（星期四）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券报 中国证券网（网址： https…
原文摘录：证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-058 债券代码：113659 债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 关于调整公司2026年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 是否对关联方形成较大的依赖：否 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易…
原文摘录：莱克电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会 议 材 料 二零二六年十月 目 录 一、2026年第二次临时股东会须知 ......2 二、2026年第二次临时股东会会议议程 ......4 三、2026年第二次临时股东会会议议案 ......5 议案一：关于拟注册发行超短期融资券的议案......5 莱克电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会须知 为了维护莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效…
原文摘录：证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-053 债券代码：113659 债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）第七届董事会 第四次会议于 2026 年 9 月 30 日以邮件形式发出会议通知，并于 202…
原文摘录：证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-056 债券代码：113659 债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年10月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届…
原文摘录：证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-054 转债代码：113659 转债简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 关于增加公司及子公司开展金融衍生品 交易业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 □获取投资收益 交易目的 ？套期保值（合约类别：□商品；？外汇；□其他：________） □其他：________ 包括但…
原文摘录：莱克电气股份有限公司 关于增加开展金融衍生品交易业务额度的可行性分析报告 一、公司增加金融衍生品交易业务额度的背景 莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展在交易期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过7亿美元（或其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施…
原文摘录：证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-055 债券代码：113659 债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于 2026 年 10 月 9 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》。本次公…