原文摘录：证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2026-061 维科技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书的基本情况 鉴于公司董事会换届完成，经维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议，同意聘任何易先生担任公司董事会秘书。何易先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和…
原文摘录：证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2026-059 维科技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 。 征集事项相关提案的表决结果（如适用） 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 11 月 2 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市海曙区柳汀街…
原文摘录：证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2026-060 维科技术股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司…
原文摘录：维科技术:浙江和义观达律师事务所关于维科技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
原文摘录：证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2026-063 维科技术股份有限公司 关于召开 2026 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 11 月 23 日 （星期一） 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com…
原文摘录：证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2026-062 维科技术股份有限公司 关于选举公司董事长和聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十二届董事会独立…
原文摘录：维科技术股份有限公司 600152 2026 年第二次临时股东会 会议资料 2026 年 11 月 2 日 维科技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议文件目录 一、2026 年第二次临时股东会议程......2二、2026 年第二次临时股东会议案 议案一：关于独立董事津贴的议案......3 议案二：关于制定《对外担保管理制度》的议案...... 4 议案三：关于选举第十二届董事会非独立董事的议案...... 5 议案四：关于选举第十二届董事会独立董事的议案 .…
维科技术公告将于2026年11月2日召开2026年第二次临时股东会。
维科技术第十一届董事会提名委员会同意提名陈良琴、吕军、周一君、何易为第十二届董事会非独立董事候选人，冷军、王新、梅志成为独立董事候选人，相关事项将提交2026年10月15日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会选举。
冷军声明已获维科技术股份有限公司董事会提名为第十二届董事会独立董事候选人，并已通过第十一届董事会提名委员会资格审查。其声明具备独立董事任职资格，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在维科技术连续任职未超过六年。冷军为中国注册会计师、会计学专业副教授，拥有会计学博士学位。
梅志成获提名为维科技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并公开声明具备任职资格、不存在影响独立性的关系。其声明已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在维科技术连续任职未超过六年。
维科技术(600152)第十一届董事会任期届满，公司于2026年10月15日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过提名陈良琴、吕军、周一君、何易为第十二届董事会非独立董事候选人，冷军、王新、梅志成为独立董事候选人。第十二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，候选人将提交公司2026年第二次临时股东会以累积投票制选举，任期自股东会审议通过之日起三年。
维科技术(600152)公告，将于2026年11月2日召开2026年第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年10月26日。会议将审议独立董事津贴、制定《对外担保管理制度》两项非累积投票议案，并以累积投票制选举第十二届董事会4名非独立董事（陈良琴、吕军、周一君、何易）和3名独立董事（冷军、王新、梅志成）。上述议案已获公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过。
维科技术股份有限公司制定《对外担保管理制度》，明确未经董事会或股东会审议通过不得提供担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七类情形须提交股东会审议。制度规定为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保时，对方应提供反担保；违规担保须及时披露并追责。
维科技术股份有限公司董事会提名王新为第十二届董事会独立董事候选人，被提名人已同意出任。提名人声明，王新具备独立董事任职资格，与公司之间不存在影响独立性的关系，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家。
维科技术(600152)第十一届董事会第二十一次会议审议通过董事会换届选举议案，提名陈良琴、吕军、周一君、何易为第十二届董事会非独立董事候选人，冷军、王新、梅志成为独立董事候选人，上述议案尚需提交股东会审议。会议同时通过第十二届董事会独立董事津贴拟定为每年8.40万元（税前），并同意召开2026年第二次临时股东会。
维科技术股份有限公司董事会提名冷军为第十二届董事会独立董事候选人，被提名人已同意出任。提名人声明冷军具备独立董事任职资格，与公司之间不存在影响独立性的关系，且已通过第十一届董事会提名委员会资格审查。
王新获维科技术股份有限公司董事会提名为第十二届董事会独立董事候选人，并公开声明具备任职资格与独立性。其声明称兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在维科技术连续任职未超过六年，且不存在影响独立性的关系及不良记录。
维科技术股份有限公司董事会提名梅志成为公司第十二届董事会独立董事候选人，被提名人已同意出任。提名人声明称，梅志成具备独立董事任职资格，与公司之间不存在影响独立性的关系，且不存在相关不良记录。