原文摘录：实丰文化发展股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信融资及担保情况概述 （一）授信融资情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公 司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议、2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为公司及下属公司申请授信融资提供…
原文摘录：实丰文化发展股份有限公司 关于公司及下属公司为下属公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信融资及担保情况概述 （一）授信融资情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公 司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议、2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为公司及下属公司申请授…
原文摘录：上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人方吉鑫作为实丰文化发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人实丰文化发展股份有限公司董事会提名为实丰文化发展股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过实丰文化发展股份有限公司第四…
原文摘录：实丰文化发展股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，实丰文化发展股…
原文摘录：上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人实丰文化发展股份有限公司董事会现就提名方吉鑫为实丰文化发展股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 实丰文化发展股 份 有 限 公 司 第 五 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的 ，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深…
原文摘录：实丰文化发展股份有限公司 章程 二〇二六年十月 目 录 第一章 总 则 ......3 第二章 经营宗旨和范围 ......4 第三章 股份 ......4 第四章 股东和股东会 ......8 第五章 董事会 ......28 第六章 高级管理人员 ......45 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......47 第八章 通知和公告 ......55 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......56 第十章 章程生效及修改 ......60 第十一章…
原文摘录：实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：本次股东会的召集人为公司董事会。2026 年 10 月 6 日 召开的公司第四届董事会第十九次会议召集。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了关于召开本次股东会的决议，本次股东会的召集程序…
原文摘录：实丰文化发展股份有限公司章程修正案 (2026 年 10 月修订) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《实丰文化发展 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款作如下修订： 章程修订对照表 条款 修改前 修改后 第六条 公司注册资本为 16,800 万元。 公司注册资…
原文摘录：实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”） 第四届董事会第十九次会议通知于2026 年 9 月 28 日以邮件及专人送达等方式给各位 董事、高级管理人员。会议于 2026 年 10 月 6 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工 业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召…
原文摘录：上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人实丰文化发展股份有限公司董事会现就提名张富明为实丰文化发展股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 实丰文化发展股 份 有 限 公 司 第 五 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的 ，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深…
原文摘录：上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张富明作为实丰文化发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人实丰文化发展股份有限公司董事会提名为实丰文化发展股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过实丰文化发展股份有限公司第四…
原文摘录：上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张宪民作为实丰文化发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人实丰文化发展股份有限公司董事会提名为实丰文化发展股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过实丰文化发展股份有限公司第四…
实丰文化(002862)第四届董事会第十九次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬绩效方案的议案》，因涉及全体董事个人薪酬，全体董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议。方案适用期限为2026年1月1日至12月31日，独立董事津贴为6万元/年（税前），内部董事绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。该方案需经股东会审议通过后方可生效。
原文摘录：上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人实丰文化发展股份有限公司董事会现就提名张宪民为实丰文化发展股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 实丰文化发展股 份 有 限 公 司 第 五 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的 ，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深…