原文摘录：证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-075 浙江吉华集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、法定代表人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开 了 2026 年第三次临时股东会，选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事。上…
原文摘录：证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-074 浙江吉华集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次 会议的提前通知期限，并一致推…
原文摘录：证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-073 浙江吉华集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原定任期将于2027 年 5 月到期，鉴于公司原控股股东杭州锦辉机电设备有限公司（以下简称“杭州锦辉”）、公司自然人股东邵辉与桐庐钧衡股权投资合伙…
原文摘录：江苏世纪同仁律师事务所 关于浙江吉华集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书 致：浙江吉华集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江吉华集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第三次临时股东会，并就本次临时股东…
原文摘录：证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-072 浙江吉华集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 10 月 28 日 (二)股东会召开的地点：杭州市钱塘区新世纪大道 1766 号集团会议室 (三)出席会议的普通股…
原文摘录：浙江吉华集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 会议资料 （股票代码：603980） 二〇二六年十月 目 录 目 录...... 2 会议须知......3 会议议程......4 议案一：《关于调整董事薪酬方案的议案》...... 5 议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》...... 6 议案三：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》......7 议案四：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》......8 议案五：《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董…
原文摘录：证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-069 浙江吉华集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原定任期将于 2027 年 5 月到期，鉴于公司原控股股东杭州锦辉机电设备有限公司（以下简称“杭州锦辉”）、公司自然人股东邵辉与桐庐钧衡股权投资合伙企业（有…
原文摘录：浙江吉华集团股份有限公司 章 程 目录 第一章 总则 ...... 3 第二章 经营宗旨和范围 ...... 4 第三章 股份 ...... 4 第一节 股份发行 ...... 4 第二节 股份增减和回购 ...... 5 第三节 股份转让 ...... 7 第四章 股东和股东会 ...... 8 第一节 股东的一般规定 ...... 8 第二节 控股股东和实际控制人 ...... 10 第三节 股东会的一般规定 ...... 12 第四节 股东会的召集 ...... 14…