原文摘录：证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2026-052 南华生物医药股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司2026年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 经南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议审议，决定召开2026年第二次临时股东会。 3.会议召开…
原文摘录：证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2026-050 南华生物医药股份有限公司 关于向金融或非金融机构申请授信额度及提供抵押 或质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 4 日召开 了第十二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议，于 2026 年 11 月 5 日召开了 第十二届独立董事 2026 年第三次专门…
原文摘录：证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2026-053 南华生物医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次委托理财种类：低风险的银行短期理财产品、固定收益类信托产品； 2.投资金额：不超过人民币 30,000 万元余额的暂时闲置资金（含合并报表范围内的控股子公司、孙公司）； 3.特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场…
原文摘录：证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2026-051 南华生物医药股份有限公司 关于续聘 2026 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.续聘事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）； 2.本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。…
原文摘录：证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2026-048 南华生物医药股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议于2026年11月5日以通讯方式召开。会议通知于2026年11月3日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议…
原文摘录：证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2026-049 南华生物医药股份有限公司 关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日，召开了第十二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 一、提名第十二届董事会非独立董事候选人的情…
原文摘录：证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2026-047 南华生物医药股份有限公司 关于公司董事长、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨云先生的书面辞职报告，杨云先生现因工作调整申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会战略委员会委员职务。截至本公告披露日，杨云先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《…