原文摘录：湖北松之盛律师事务所 关于华新建材集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 法律意见书 致：华新建材集团股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们出席公司 2026年第三次临时股东会（以下统称“本次股东会”），并就本次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，我们出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次股…
原文摘录：证券代码：600801 证券简称：华新建材 编号：2026-042 华新建材集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划进展的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已披露增持计划情况：2026 年8 月20 日，华新建材集团股份有限公司（以下 简称“公司”）披露《关于持股 5%以上股东增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2026-026），公司…
原文摘录：证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2026-041 华新建材集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 22 日 (二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华 新大厦 B…
原文摘录：华新建材集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会 会议资料 2026 年 10 月 30 日 目 录 一、 会议议程 2 二、 会议议案 3 1、关于收购豪瑞菲律宾资产之关联交易的议案 3 会议议程 会议时间：2026 年 10 月 30 日 14:00 会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2 楼会议室 会议主席：徐永模 一、会议开始 会议主席宣布现场会议参会人数、代表股数。 二、审议议案 1、关于收购豪瑞菲律宾资产之关联交易的…
原文摘录：华新建材:HPI、UCHC、Clinco及Cemco一年又一期报表 Holcim Philippines Inc.董事会: 一、审计意见 我们审计了Holcim Philippines Inc.的财务报表，包括2025年12月31日及2026年4 月30日的合并及公司资产负债表，2025年度及截至2026年4月30日止四个月期间的合 并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的Holcim Phiippines Inc.的财务报表在所有…
原文摘录：证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2026-039 华新建材集团股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于 2026 年 10 月 12 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长徐 永…
原文摘录：证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2026-040 华新建材集团股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年10月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第四次临时股东会 (二) 股…
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