原文摘录：证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-039 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 三次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发 出。 2、本次会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开和表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次会议由董事长贺荣明先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5、本…
原文摘录：证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-040 广东中旗新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、…
原文摘录：证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-037 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二 次会议通知于 2026 年 9 月 1 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议于 2026年 9 月 2 日以通讯方式召开和表决。 3、本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 4 人，回避表决 3 人。 4、会议的召集、召开符合有关法律…
原文摘录：证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-038 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”或“公司”）于 2026年 9 月 2 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，具体情况公告如下： 一、与专业投资机构共同投资的概述 1、基本情况 公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币 3,262 万元，参与嘉兴中博成势创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“中博成势”）的增资，合伙企…